奥拓电子:忧虑检阅2014年度同伴大会布告的公报

    使结合信号:002587           使结合省略:奥拓电子       公报编号:2015-013

深圳奥托电子利害相干有限公司

忧虑检阅2014年度同伴大会布告的公报

公司和董事会任职于典当A的确实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或有意义的事物忽略。

经深圳奥托电子利害相干有限公司(以下省略“公司”或“奥拓电子”)其次届董事会其次十次社交看重经过,公司卒检阅2014年度同伴大会。,随后事项布告列举如下

一、检阅社交基本消息

(i)闭会时期

1、社交时期:2015年5月8日(星期五)后部14:00。

2、互联网身体开票时期:2015年5月7日至2015年5月8日

进入,经过深圳使结合市所(以下省略“深市”)贸易体系停止身体开票的详细时期为:2015年5月8日午前9:30—11:30,后部13:00—后部15:00;经过深市互联网身体开票体系()开票的详细时期为:2015年5月7日后部15:00至2015年5月8日后部15:00时期的恣意时期。

(二)截止过户日期期:2015年5月4日(周一)。

(三)现场社交检阅使就座:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B公司社交室。

(四)社交检阅人:董事会。

(五)检阅社交的方式:同伴大会采取

第对折的检阅。

1、现场开票:同伴本身列席现场社交或许经过付托书(见附件)付托对立面列席现场社交。

2、身体开票:公司将经过深市贸易体系和互联网身体开票体系()向全部地同伴供应身体开票平台,同伴可以经过前述的身体行使投票提议。。完全相等的定量的事物利害相干仅有的席地提议、在身体开票或支持物开票方式切中要害一种开票方式。。假如在完全相等的定量的事物投票提议中停止连声开票,则基本的开票卒。

二、社交伙伴

(一)能胜任2015年5月4日(周一)后部市最后部分后在中国1971使结合对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的公司同伴均有权以本布告发布的方式列席这次同伴社交及侍候提议。

(二)不克不及侍候同伴大会的同伴,被批准人不得为公司同伴,或厕身体开票时期的身体开票。

(三)公司董事、监事及支持物高级管理参谋的,表示大律师和董事会请求得到的其对立面员。。

三、社交看重

1、《忧虑<公司2014年度董事会工作期刊>的清单》

2、《忧虑<公司2014年度中西部及东部各州的县议会工作期刊>的清单》

3、《忧虑<公司2014年度财务决算期刊>的清单》

4、《忧虑<公司2014年度利润分派及资本公积转增股本一制图的提议
5、《忧虑<公司2014年年度期刊>及<公司2014年年度报广告总结
6、《忧虑<公司2014年度募集资产存放与使用环境的专规划期刊的广告
7、《忧虑<公司2015年度财务预算期刊>的清单》

8、公司董事补偿求婚(2014)规划开票,中间定位同伴需求

其次页妙计开票

(1)吴汉去长官的2014年度工钱

(2)彩色玻璃弹子华长官的2014年度工钱

(3)赵旭峰长官的2014年度工钱

(4)2014年度支持物董事的薪酬

9、2014年度公司监事工资核实

10、忧虑董事长兼副董事长工钱分派制图的清单

11、忧虑公司改制会计公司的清单

12、公司就应用本身的弃置不顾资产购置将存入银行事情生利。

13、向将存入银行推荐人民币概括信誉驻扎军队的清单

该公司的孤独董事将期刊今年同伴大会。。

前述的清单早已2015年4月8日检阅的公司其次届董事会其次十次社交和其次届中西部及东部各州的县议会第十五次社交看重经过,详见2015年4月10日见报在命名消息声称网站巨潮信息网()和《中国1971使结合报》的中间定位公报。

前述的四项法案是特殊卒,需由列席同伴大会的同伴(包含同伴代理人)所持投票提议的 2/3 越过经过。

依据同伴大会药典的销路,前述的四、6、10、11、12项清单需对独立或共计具有公司5%越过利害相干的同伴绝不是的中小包围者的提议独立计票,并将卒在 2014 年度同伴大会卒公报中独立列示。

四、侍候现场社交的方式

(1)对齐手续

1、自然人的同伴该当具有本身的充其量的证或许支持物无效证件。、同伴存款卡和标题的证明对齐、付托书和政党的充其量的证复本、同伴认为卡硬拷贝及利害相干对齐证明。

第三页

2、法人股同伴由法定代理人列席的,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的充其量的证和法定代理人的法定人数,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人付托书、法定代理人资格证明、法定代理人充其量的证复本及对齐。

3、异国同伴可依据前述的锉刀经过邮寄或传真传输停止对齐。,未受权用电话与交谈对齐。

4、付托开票由付托人批准对立面署名。,付托书或支持物批准锉刀。

(二)报名时期为2015年5月6日(星期三)9:00至11:30.、14:30-16:00。

(三)对齐使就座及付托书服侍使就座为深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会问询处。

五、厕身体开票的详细使运行过程

同伴大会将为同伴供应开票平台。,同伴可经过深圳市场占有率市所厕网上开票。互联网身体开票的详述列举如下

(1)经过深圳市场占有率市所的市身体停止开票顺序

1、经过深市贸易体系停止身体开票的详细时期为2015年5月8日午前9:30—11:30,后部13:00—后部15:00,开票顺序与深圳使结合市所新市场占有率上市比得上。

2、开票时期,贸易体系将以开票市场占有率的电视节目的总安排上市。,同伴经过购置预告开票提议事项。。使结合的中间定位消息列举如下

开票使结合信号          使结合省略             施予轴承     买进价钱

362587            奥拓开票               买进     对应申报价钱

3、同伴提议的详细顺序是:

(1)进入购置下订单

(2)输出使结合信号:362587

四页

(3)在付托人的环境下填写同伴会的汇票号码;,袁总,1元代表法案,2元代表法案,余可类推。每笔汇票应在关心的的佣钱中独立申报。。

逐项提案,如清单2所述,有多份使求助于提议。,元代表开票合同书法案2下的全部的求婚。,2元代表法案中子清单①,2元代表法案中子清单②,余可类推。

假如同伴对全部的求婚持相等的定量看待,包含,只对普通法案开票是能够的。。

譬如,同伴经过在线开票体系连声开票。,经过基本的无效开票。就是,同伴率先开票提议中间定位法案。,开票提议普通法案,已提议的关心清单的提议看待本应:,支持物非投票提议的求婚应依据该属的提议看待。,开票合同书中间定位法案。,以普通法案的提议为准。。

开票的清单规划及关心的的申报价钱

提议的付托价钱

总清单   对全部的清单一致提议                                   

1忧虑<公司2014年度董事会工作期刊>的清单》            

2忧虑<公司2014年度中西部及东部各州的县议会工作期刊>的清单》            

3忧虑<公司2014年度财务决算期刊>的清单》              

《忧虑<公司2014年度利润分派及资本公积转增股本>
4                                                           

一制图的提议

《忧虑<公司2014年年度期刊>及<公司2014年年度报>
5                                                           

广告总结

第五页

《忧虑<公司2014年度募集资产存放与使用环境的专>
6                                                          

规划期刊的广告

7忧虑<公司2015年度财务预算期刊>的清单》             

公司董事补偿求婚(2014)项

8                                                          

提议,中间定位同伴需求妙计提议)

(1)   吴涵渠长官2014年度薪酬                               

(2)   郭卫华长官2014年度薪酬                               

(3)   赵旭峰长官2014年度薪酬                               

(4)   支持物董事2014年度薪酬                                 8.04

9     2014年度公司监事工资核实                   

2015的公司董事长和副董事长的给予配方

10                                                          

广告案

11     忧虑公司改制会计公司的清单                   1

12     公司就应用本身的弃置不顾资产购置将存入银行事情生利。       1

13     向将存入银行推荐人民币概括信誉驻扎军队的清单       1

(4)依据意味着代表使求助于提议。,1位同伴代表合同书,2股代表支持,3名代表。意味着人数与开票看待中间的相干

提议看待养育                            付托定量

合同书                                  1股

直觉页

支持                                  2股

弃权                                  3股

(5)付托满足的证实。

4、车票统计数字本能:在车票统计数字时,相等的定量的开票仅有的在现场选择。、身体开票切中要害开票方式,假如连声开票,经过基本的开票。

(二)经过身体开票体系停止开票顺序

1、同伴获取充其量的验明的详细连贯

同伴经过身体开票体系开票。,需根据《深圳使结合市所包围者身体服务业充其量的验明事情削尖》(2014年9月主编)的规则手柄充其量的验明。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 的互联网身体开票体系停止开票

(1)登录,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“深圳奥托电子利害相干有限公司2014年度同伴大会开票”。

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和口令,输出您的“使结合认为号”和“服务业口令”;已声请数字证明的包围者可选择CA证明登录。

(3)进入后点击开票,依据网页敏捷的做关心的的使运行。

(4)证实并发送提议卒;。

3、同伴提议时期

经过深圳使结合市所互联网身体开票体系开端开票的时期为2015年5月7日后部15:00,最后部分时期是2015年5月8日后部15:00。。

(三)有关注意事项

1、不克不及剪下身体开票

2、独自地一次相等的定量的开票被宣告,多个预告的第独一预告是精确的。

3、投票提议经过贸易体系并经过、现场开票,以基本的为准;

第七页在同伴大会看重几何,假如同伴对全部的求婚持相等的定量看待,包含,只对普通法案开票是能够的。。

4、假如您需求查询开票卒,请在深圳使结合市所网上开票体系对齐,点击开票查询功用,你可以看一眼私人的身体开票的卒。,或使结合公司贩卖部对UPO的质询。

六、支持物事项

(1)地区和地区、交通本钱自理。

(二)触点方式

联 系 人:杨四化、孔德建

联系用电话与交谈:075~2671989

与接触传真传输:075~2671985

增加:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会问询处

邮递区号:518057

七、备查锉刀

(1)其次十届董事会其次次社交卒。

(二)其次届中西部及东部各州的县议会第十五届社交卒。

本公报。

深圳奥托电子利害相干有限公司

董事会

4月8日15,二

姓页附件一

回 执

能胜任2015年5月4日,我单位(私人的)具有奥托电子市场占有率(002587)

(              )股,拟侍候深圳奥托电子利害相干有限公司2015年5月8日检阅的2014年度同伴大会。

姓       名:

充其量的证号:

通讯地址:

联系用电话与交谈:

同伴认为

持股定量

日期:第2015天

签字:

脚注:

1、请用楷体写作国文全名。

2、私人的同伴,请附上充其量的证复本及市场占有率认为硬拷贝;,请附上法定代理人批准的批准书复本。、同伴账本硬拷贝及充其量的证复本硬拷贝。

3、付托代理人列席的,请附上已填写最后部分的同伴批准书(见附件二)。

第九页附件2

付托书

兹全权大使的付托        长官/小姐(充其量的证号码:                            )代表我单位(私人的),列席深圳奥托电子利害相干有限公司2014年度同伴大会,本身谨代表本身就随后提议开票提议。假如客户未能以开票的电视节目的总安排作出详细命令,收件人可以依据本身的倾向开票。。

序号                         看重事项                   合同书票   支持票     弃权票

总清单对全部的清单停止了一致提议。

1忧虑<公司2014年度董事会工作期刊>的清单》

2忧虑<公司2014年度中西部及东部各州的县议会工作期刊>的清单》

3忧虑<公司2014年度财务决算期刊>的清单》

《忧虑<公司2014年度利润分派及资本公积转增股>
4

本一制图的提议

《忧虑<公司2014年年度期刊>及<公司2014年年度>
5

报广告总结

《忧虑<公司2014年度募集资产存放与使用环境的>
6

专规划期刊的广告

7忧虑<公司2015年度财务预算期刊>的清单》

公司董事补偿求婚(2014)

8

规划开票,中间定位同伴需求妙计提议)

(1)吴汉去长官的2014年度工钱

(2)彩色玻璃弹子华长官的2014年度工钱

(3)赵旭峰长官的2014年度工钱

第十页

(4)2014年度支持物董事的薪酬

9       2014年度公司监事工资核实

公司董事长、副董事长的工钱分派环境

方广告案

11       忧虑公司改制会计公司的清单

忧虑公司应用自有弃置不顾资产购置将存入银行事情生利12

的清单》

忧虑公司推荐人民币概括信誉驻扎军队的禁令

案》

凡例:

1、假如你想开票合同书一提案,假如需求,请填写关心的栏切中要害合同书栏。,请填写支持栏切中要害使就座,如,请在正常的的地方的填写弃权栏。。

2、付托付托书、越过体式模仿或监制无效;。

付托人姓名或系统命名法(识别标志):               充其量的证号码(营业执照号码):

付托人持股数:                           付托人同伴认为:

受付托人署名:                           收件人充其量的证号码:

付托书无效期限:                         付托日期:

2015年    月   日                        2015年   月   日

第十对折的

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