公司发表宣言

公司与董事会、监事、优级行政机关层接受报价不野外转变使听写的虚伪记载。、给口误的劝告性的声称或主修科目忽略,连同它的忠实、精密、诚信承当个人和协同法度妨碍。

公司主管人和簿记员主管人、在簿记员机构主管人典当真实、使一体化。

奇纳证监会、举国上下中小伴侣股让限定妨碍公司对本公用事业野外让所作的随便哪每一决定或视图,都不的传达它作出存在的判别或正当理由。。随便哪每一与之相反的声称都是口误的和口误的。。

根底建立互信关系法的规则,我公司经纪支出变更保持健康,公司主管本人的妨碍,从其发作的装饰风险,装饰者。

要紧引起

我们家提示装饰者注意到以下风险和要紧电阻丝:

(i)公司管理风险

公司于2016年8月3日由股份限定公司完全变更为股公司。结合股公司说得通后,

体格健全公司条例人管理作曲,完美的内地把持机构。可是鉴于股公司说得通到这点为止工夫较短,伴侣行政机关的行政机关观念有待更进一步向前推,依然请求熟习更多的立脚点。。像这样,结合股公司说得通精华,在公司侵入的行政机关中,内地行政机关不十分、不乱、健康形成风险。

公司为了向前推行政机关程度,一是促进内地机构构造,排队使一体化的伴侣行政机关体系;二是促进董事会折叠的战略目标,决定恰当的公司形成的支座;三是专家评价和行政机关的不竭引进,完美的行政机关人才梯形编队构造。

(二)非惯常利弊得失占净数的较大缩放比例。

公司的首要事实是经过其附设公司豆丁世纪,豆丁世纪经纪带有某种腔调良好,2014年

度和2015,伴侣附属物的排队首要是由非惯常进项使安定的。

并购日开端的净赚使安定,像这样,非惯常利弊得失占较大缩放比例。。2016年1-4月,而且合的豆丁世纪非惯常的排队,在该公司的建立互信关系支付的行政机关费的有雅量的提到,对净赚有很大印象,为使高缩放比例的非惯常利弊得失。因而在2014、2015年和2016年1-4月,减去所得纳税后非惯常利弊得失缩放比例 、和,缩放比例较大。

可是,泄漏期内的非惯常利弊得失,这种保持健康后世不会的继续发作。。豆丁世纪经纪带有某种腔调良好,几天后,经纪业绩是公司每日启动的钟爱的。,不被致谢为非惯常利弊得失。再者,股支付的的行政机关本钱首要是由DU触发某事的。,公司未来不会的对公司发作印象。。像这样,公司来回更不乱,在侵入,非惯常利弊得失对净赚和丢失的缩放比例。

(三)海报事实支出放弃的风险

公司自2007年说得通以后专注于文档分享事实,跟随用户码和讲师接近的补充

补充,证明分享进项可继续增长。公司最近几年中一向在竭力体系铅直途径。、赋予个性买卖,如学术演讲,这些买卖更拨。、特制品,促进用户粘度,明显向前推支付的迹象的应用。2015年度,2014的伴侣支出增长超越10000金钱。,生长速度为,2016年1-4月,公司的包装共享支出为一万元,年支出程度婚配,公司2016年1-4月文档分享支出程度较以前年度均有所增长。泄漏期内,海报支出占公司总支出的缩放比例、和,年复某年级的学生放弃的倾向。一方面,海报事实具有季节性,本年后半时,体积很大。,这首要是因后半时的假期全部的集合。,公众的买卖请求全部的精华。,同时,海报可以获得更大的付还。。在另一方面,补充包装共享事实支出、事业触发某事的升起,该公司在竭力减轻网页的应用。,使页表更清澈的,公司取消了嫁妆海报。,便于讲师阅读。海报事实的季节性特点,海报支出有成功希望的人在后半时增长。同时,公司在减轻社区平台的设计每一版式。,并有意与更多容量相关性的直接地耻辱海报商通敌。,有针对性的外景将补充海报点击量。,向前推海报位的付出代价,如此助长海报支出的增长。

(四)职员流失的风险

互联网使联播领域是每一脑力劳动者领域,依赖小瘤技术职员举行买卖冲洗和技术发明,公司的小瘤技术形成必定依赖于公司的形成。,专业人士显著地小瘤技术职员的流失可能性引起以独家经营的产品技术尽的小瘤技术流失或泄密;然而公司采用了精确的保密机构,支持公司知识产权、小瘤技术与商业秘密。假定公司不克不及履行无效的支持,公司的竞赛优势可能性被减弱,并可能性印象公司的业绩。

公司已体格了尾促进零碎暂代他人职务竞赛,注重岗位调换艺术家的火车和事业形成标示于图表上,为职员暂代他人职务良好的提升当空,同时,杂多的零碎的不竭减轻,优美的体型调和调和、尊重人才的伴侣文化。

(五)策略风险

使联播教训保养的运转与形成、策略、地方法规、行政规章的主修科目印象等,同时,互联网使联播欲望接管也在放慢,将直接地或直接地印象互联网使联播教训的形成,像这样,公司面对策略风险。。譬如于2016年8月1日起运行的《更互联网使联播敷用教训服现役的行政机关规则》促进了对更互联网使联播敷用(APP)教训服现役的的行政机关,公司遵照接管静态和欲望变更,将这种策略的风险浓缩变稠到最低限度程度。

(六)股权促进对公司业绩的印象

2016年3月,鉴于事实形成、促进职员的请求,公司说得通了持股平台天津久盈

润恒伴侣行政机关谘询果核限妨碍同伴相干公司)分享 1 元的价钱通用公司一定接近的股

份。根底伴侣簿记员准则的规则,行政费根底F暗中间的区分计算。,同时,思索了资金存量。。这次股支付的使得公司于2016年1-4月泄漏期内计提了行政机关费30,722,元,对公司业绩有很大印象。可是,股支付的是免洗的的。,对公司的日常经纪缺乏负面印象, 这件事实不印象公司的净资产,对公司走快性能的印象是不行继续的,不印象公司继续经纪的性能。

内容

公司宣告…一

要紧引起……2

释义……8

第钟爱的绍介了公司的基本保持健康…十一

一、基本保持健康…十一

二、建立互信关系上市保持健康…十二

三、首要合伙和持股保持健康…十五个人组成的橄榄球队

四、资金存量与主修科目资产重组的排队与变迁

五、公司董事、监事和优级行政机关职员的保持健康…五十五个人组成的橄榄球队

六、首要簿记员履历和财务指标…五十八

七、该股票上市的公司的相关性机构…六十

公司事实的另外的机关…六十三

一、事实保持健康…六十三

二、公司内地规划作曲及首要运营涨潮 ……66

三、商业模式…七十三

四、与公司关心的事实…七十六

五、与公司事实相关性的坩埚资源…八十岁

六、公司的经纪保持健康…八十岁七

七、公司侵入的形成战略…一百

公司管理的第三机关…一百零二

1-1-5

一、公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的业绩阐明及相关性职员、公司内地把持机构 ……103三、公司近两年守法违规及受处分行动及法制保持健康……106四、公司事实、资产、职员、倾斜飞行和机构孤独…107五、在同欲望中间的竞赛…109六、近两年来基金使全神贯注保持健康及外交的正当理由保持健康、公司与控股合伙、现实把持人泄漏期在的守法违规及受处分保持健康……110八、公司董事、监事、优级行政机关职员的基本保持健康…十一0九、董事、监事、优级行政机关职员的变更保持健康……116四个节公司财务……119一、过来两年的审计视图和首要决算表…一百一第十九、首要簿记员策略、簿记员估算及其变更…141三、泄漏期首要簿记员履历和财务指标 ……165四、泄漏期内来回排队的首要保持健康……168五、泄漏期内的首要资产 ……179六、泄漏连续的首要亏累 ……192七、泄漏期合伙权益 ……197八、相干方、相干方相干及相关性买卖…199九、请求触发某事装饰者注意到的成绩、或许停止的事实…2060、红利分派策略和分派保持健康…2061-1-6

十一、对控股合伙或停止伴侣保持健康的基本保持健康

十二、风险电阻丝……208

特别感应逻辑反驳和商议包装…二百一十六

一、反省文档内容…二百一十七

二、商议证明的商议工夫…二百一十七

三、反省包装的商议地址…二百一十七

1-1-7

释义

公共转变使听写(发表宣言),除非另有阐明,其次的单词具有以下蕴含:一、忘记的普通解说

公司、本公司、指公司的股 现在称Beijing新创豆丁科技股股份限定公司

万里繁殖(现在称Beijing)、限定公指 万里繁殖(现在称Beijing)使联播技术股份限定公司,公司前面

豆丁世纪、分店 指 豆丁世纪(现在称Beijing)使联播技术股份限定公司

000广播公司 指 新2足球网址股份限定公司,(英文著名的为VoniboHoldings

公司),系英属维尔京岛屿公司

控股合伙、现实把持人指 麦刚

BVI 指 英属维京岛屿(thebritishvirginislands)

WFOE 指 外商独资伴侣(WhollyForeignOwnedEnterprise)

VIE 指 常变化的爱好存在(variableinterestentities)

ESOP 指 职员持股标示于图表上

CopperDragon 指 CopperDragonDevelopmentLimited

ShandaCapital 指 ShandaCapitalLimited

VenturesLab 指 VenturesLabHoldingsCorporation

CFFPartners 指 CFFPartnersInc.

AllVentureIndustries 指 AllVentureIndustriesLimited

MattanLurie 指 MattenHillerLurie

OutstandingPro 指 OutstandingProLimited

D&H 指 D&HFamilyTrust

QimingVenturePartnersII,.;

QimingVenture 指 QimingVenturePartnersII-C,.;

QimingVentureManagingDirectorsFundII,.

久盈润衡 指 天津龙应云恒伴侣行政机关谘询果核限公司)

Ji Fu装饰 指 Ji Fu装饰商量(上海)股份限定公司

金慧峰瑞新 指 现在称Beijing金慧峰瑞新装饰伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

1-1-8

别在金汇丰 指 现在称Beijing别在金汇丰装饰伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

海润光伏恒昌 指 深圳前海海润光伏恒昌同伴相干伴侣装饰限定妨碍同伴相干公司)

嘉晖互联 指 深圳前海嘉辉互联装饰冲洗伴侣

海尔子公司 指 上海海尔子公司同伴相干伴侣装饰限定妨碍同伴相干公司)

约翰卡斯特尔福美 指 扬州市约翰卡斯特尔福美股权同伴相干伴侣装饰限定妨碍同伴相干公司)

休闲健身果核英飞 指 休闲健身果核盈飞装饰果核(限定妨碍同伴相干公司)

基姆安卓 指 现在称Beijing基姆安卓装饰果核(有限定妨碍同伴相干公司)

现在称Beijing景创 指 现在称Beijing京创装饰果核(限定妨碍同伴相干公司)

银杏的启发 指 银杏的启发装饰行政机关(现在称Beijing)股份限定公司

上海不容易 指 上海不容易装饰行政机关果核(有限定妨碍同伴相干公司)

荆家城 指 现在称Beijing荆家城创业装饰果核(有限定妨碍同伴相干公司)

泰观恒 指 现在称Beijing泰冠恒装饰顾问股份限定公司

无锡荣明 指 无锡荣明装饰基金同伴相干伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

清银杏以后 指 清银杏以后(天津)创业同伴相干伴侣装饰限定妨碍同伴相干公司)

重庆汇林 指 重庆汇林股权装饰基金同伴相干伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

寂静市展望 指 现在称Beijing寂静市展望教训技术股份限定公司

奇纳证监会 指 奇纳建立互信关系监督行政机关委任

举国上下建立互信关系让零碎公司 举国上下中小伴侣股让限定妨碍公司

导演券商、国海建立互信关系 指 奇纳海建立互信关系股股份限定公司

簿记员师 指 中国1971簿记员师事务所(特别普通同伴相干伴侣)

求婚者 指 现在称Beijing中兰法度公司

评价师 指 中联资产评价集团股份限定公司

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《建立互信关系法》 指 中华人民共和国的建立互信关系法

公司条例 指 股股份限定公司公司条例

合伙大会、董事会、监事指 股股份限定公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会

1-1-9

两年的工夫、泄漏期 指 2014年1月1日至2016年4月30日

元、万元 指 人民币元、万元人民币

二、专业划分乐句或术语释义

豆丁 指 公司冲洗的文档共享网站

豆元 指 票据买卖缄口钱币

豆丁的公牍交易所零碎、系指 票据买卖结算支付的平台

百度、百度公司 指 百度在线使联播技术(现在称Beijing)股份限定公司

搜狗、搜狗公司 指 现在称Beijing搜狗使联播技术股份限定公司

百度工会 指 百度公司、百度等网站给予零碎通敌

搜狗工会 指 与停止公司通敌风浪区Sogou Sogou网站给予零碎

第三方支付的平台、指支付的高于 为伴侣形成暂代他人职务正当理由金的第三方机构

bug 指 在计算图表零碎或顺序中,若干人的皮肤的缺陷或成绩

PC端 指 以计算图表为小瘤的互联网使联播接入

更端 指 用手机、以完全地等为小瘤接入互联网使联播

用户最初的容量,一种新的用户应用互联网使联播的方法,从前任的的

UGC 指 下载和上传的数据等重下载和上传的数据。跟随互联网使联播的应用

展,使联播用户的相互作用表现,用户都是使联播容量

阅读者,就是使联播容量的创作者。

注:为了公共转乘使听写而且特别此外保存两个十进位的。,履历可能性与相关性的非常少履历的总和相异。。

1-1-10

公司的第钟爱的

一、基本保持健康

中文著名的:现在称Beijing新创豆丁科技股股份限定公司

法定代理人:麦刚

股份限定公司说得通日期:2007年5月28日

股制公司说得通日期:2016年8月3日

注册资金:29,923,元

永久住处:现在称Beijing海淀区知春路7支振大厦C座1205

邮递区号:100191

联系电话:010-57649666

号码:010-57649668

互联网使联播地址:

信箱:

董事会秘书官:孙琳琳

教训野外事务主管人:孙琳琳

所属欲望:根底奇纳证监会问题的上市

公司混合物人名地址录(2012修正),公司属于教训播送、软件与教训技术

I(64)中间的因特网及其相关性服现役的。根底民族经济领域的混合物

(GB/T4754-2011),公司属于互联网使联播教训保养(I6420)指除根底买卖运营商外,经过互联网使联播暂代他人职务在线教训、信箱、履历检索、使联播游戏等教训服现役的。

经纪范围:看重、计算图表软件冲洗、使联播技术、计算图表图形与发短信设计履历库;暂代他人职务技术商量、计算图表技术火车、技术服现役的、技术让;经贸商量。伴侣依法自主经纪,形成商人本性;依法把关的以拟定议定书约束。经相关性机关照准后,1-1-11

法照准的容量形成商人本性;不得惠顾随便哪每一商人本性,取缔或限度局限的欲望。)

主营事实:数字教训资源共享与T共享服现役的平台

二、建立互信关系挂牌保持健康

(1)建立互信关系上市的基本保持健康

建立互信关系代码:【】

建立互信关系约分:【】

建立互信关系宽宏大量的:人民币普通建立互信关系

每股面值:元

建立互信关系总共:29,923,154股

让方法:拟定议定书让

挂牌日期:【】年【】月【】日

(二)合伙和合伙持有些人股招股书应付

根底民族中小伴侣SHA的规则:“挂牌

公司控股合伙及现实把持人在挂牌前直接地或直接持有些人建立互信关系分三批破除让限度局限,每批破除让限度局限的接近均为其挂牌前所持建立互信关系的三分之一的,让限度局限破除的工夫为上市日期、某年级的学生及两年届满。

挂牌前打月里边控股合伙及现实把持人直接地或直接持有些人建立互信关系举行过让的,建立互信关系的行政机关是因规则举行的。,建立互信关系在市场上出售某物是第每一做市商的在市场上出售某物。。

鉴于司法裁判、吵闹和停止解释引起建立互信关系持有者的变更,后续持有人应继续表演《条例》。。”

1-1-12

根底公司条例的概要的百四十又规则:保举人持有些人公司股,某年级的学生内不让从公司的说得通日期。在公司野外发行建立互信关系在前方发行的建立互信关系,自COM上市之日起某年级的学生内不得让。。

公司董事、监事、优级行政机关职员该当向公司申报公司持有些人股。,股让任期不得超越二十五个人组成的橄榄球队;公司持有些人股自某年级的学生内不得让。。由于职员半载内去职,未让其持有些人公司股。公司条例可以向董事会分子瞄准。、监事、优级行政机关层对股让的停止限度局限。”

除前述的让限度局限外,公司条例未就股让作出停止限度局限,合伙缺乏对S作出随便哪每一停止应付或接受报价。。

自本野外让签名之日起,公司股限定招股书的应付如:

单位:股、%

序号 合伙著名的 所持股 持股缩放比例 贱卖授权限定 倘若在

股接近 质押或上冻

1 麦刚 10,732,867 35.86 10,732,867 否

2 麦虹 1,674,649 5.60 1,674,649 否

天津龙裕亨伴侣

3 行政机关谘询果核 1,589,332 5.31 1,589,332 否

限定妨碍同伴相干公司)

4 Ji Fu装饰商量(上 853,169 5 853,169 否

海)股份限定公司

5 陈诗玥 409,521 1.37 409,521 否

6 裴胡安王 138,945 6 138,945 否

7 现在称Beijing金慧峰瑞新投 1,074,993 3.59 1,074,993 否

资伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

8 现在称Beijing别在金汇丰投 1,915,974 6.40 1,915,974 否

资伴侣(有限定妨碍同伴相干公司)

深圳前海海润光伏恒昌

9 同伴相干伴侣装饰 2,993,405 10.00 2,993,405 否

限定妨碍同伴相干公司)

Jia Hui在深圳前海

10 合资装饰冲洗伴侣 2,993,405 10.00 2,993,405 否

(有限定妨碍同伴相干公司)

上海海尔子公司装饰

11 同伴相干伴侣(限定合 1,272,162 4.25 1,272,162 否

伙)

1-1-13

序号 合伙著名的 所持股 持股缩放比例 贱卖授权限定 倘若在

股接近 质押或上冻

扬州市约翰卡斯特尔福美股

12 独特的的装饰同伴 427,482 1.43 427,482 否

(有限定妨碍同伴相干公司)

13 休闲健身果核盈飞装饰果核 213,741 0.71 213,741 否

(有限定妨碍同伴相干公司)

14 现在称Beijing基姆安卓装饰 89,769 0.30 89,769 否

果核(有限定妨碍同伴相干公司)

15 现在称Beijing京创装饰果核 170,981 0.57 170,981 否

(有限定妨碍同伴相干公司)

16 银杏的启发装饰行政机关 44,885 0.15 44,885 否

(现在称Beijing)股份限定公司

17 上海不容易装饰行政机关 299,232 299,232 否

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