公报日期:2017-04-13

DAN FORM HOLDINGS COMPANY LIMITED

丹 枫 控 股 有 限 公 司

(一家在香港自动记录器的趣味稍许地公司)

(证券代码):271)

2017年度伙伴周年纪念日大会(或续会) 代表委员表格

我本身,我如此云云 (正文1)

地址为

在起作用的是你这么说的嘛!公司的权益股 (注二)

自动记录器产权股票拿住人,特殊地代表 (正文三和四)

地址为

或许,因它缺席关怀,被装设。

地址为

或许,因它缺席关怀,被装设。大会主席为我本身,我如此云云有代表性的,代表我本身,我如此云云列席本公司於二零一七年山楂属植物二十四个日(星期三) 午前9点

时30分借入香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座三号宴会厅集合之伙伴周年纪念日大会(或其诸如此类继续会),并在会上

(或其诸如此类继续会) 在开票时,代表我本身,我如此云云并以我本身,我如此云云名,由于以下列说话中肯通知停止开票,假设缺席通知,由代表

各自果断。

普通坚决 同意 (正文五) 反 (正文五)

1. 复核兼并决算表及董事会

讨论及孤独听者讨论。

2. (a) (i) 重行装设李成慧丈夫为董事。

(ii) 重行装设李成卫丈夫为董事。

(iii) 重行装设劳静有丈夫为董事。

(四) 重行装设杜灿胜丈夫为董事。

(v) 重行委员李泽雄丈夫为孤独非抬出去董事。

(六) 重行装设蔡建敏丈夫为孤独非抬出去董事。

(七) 重行装设杨丽晨女朋友为孤独非抬出去董事。

(b) 相信董事决定董事补偿。

3. 罗宾县永涛会计事务所重行委员听者

教员补偿。

4. 赋予趣味回购的普通相信(普通果断条目)。

5. 赋予董事权益股发行权(普通果断)。

6. 详述发行趣味之普通相信至包罗本公司购回之趣味(伙伴周年纪念日大会印制的广告第6项所

果断说话中肯普通果断。

特殊坚决 同意 (正文五) 反 (正文五)

7. 认可本公司之英文名称由「 Dan Form Holdings Company 稍许地反而 Asiasec

Properties Limited」,而中文名称则由「丹枫控股趣味稍许地公司」更反而「亚证房地契有

限公司」,并相信董事会将其以为需要

全部的关系到行为并处置必然的之签到及或祖父顺序。 (伙伴周年纪念日大会公报第七项)

本案特殊坚决。

日期: 签名 (正文六):

脚注:

一、 请用楷体填写全名和地址。。

二、 请填写签到表 你名字下权益股的编号,假设你不填写产权股票的总计,代表的委员表格被以为是供应运用的。 以你的名自动记录器公司的权益股。

三、 有权在大会选举的公司伙伴,有权装设每一或多私人的(假设伙伴拿住更多的THA) 代表列席人数,并代表他的演讲和开票。用不着代表

为公司伙伴,但有必然的亲自关怀会。 足下。假设付托姓每一,各代表的选举权刮治术应决定。。

四、 请填上 你代表代表的姓名和地址,假设缺席姓名填写,则 足下的代表将由总统装设。。

五、 理睬: 足下同意任一果断。,请涂抹 同意」 添加列 」 注意。与果断相反,请涂抹 反」 添加列 」 注意。假设缺乏的互相牵连轨道上

填写阐明,委员代表有权弃权或禁止。。同时,代表可以开票选举不属于F的果断。。

六、 该使命委员的方式应受 足下或 由您签名的正式写信批准人。伙伴为稍许地责任公司,代表代表表格必不可少的事物由公司的印记赘生物,或由公司负责人或其正式的账本

冠军的人签名。

七、 代表的委员方式于是相信 或未签名的相信书或相信排成一行行走正本,至迟的是大会或回复会。

这是由境况果断的) 进行时间48小时前归还香港九龙湾宏光道第一流的亿京中央A座33楼本公司自动记录器办事处,方为无效。

八、 假设是趣味拿住人的自动记录器拿住人,诸如此类一名人士可亲自或代表代表就该趣味於会上开票,似乎它是超绝的有权势的人,唯一的每一在上文中的工会的拿住人亲自或代表

代表列席人数大会,则就该趣味名列本公司伙伴翻滚上最先席位之是你这么说的嘛!人士方有权就该趣味作出开票。

九、 代表装设表格的无论何时更改,持有必不可少的事物由签名人签名。。

搜集私人的资料声称

(i) 本声称中提到的私人的资料有第四百八十六章。 条例(《覆盖条例》) 私人的创纪录的的涵义。

(ii) 你有效的向公司开价私人的传达。。假使 你还不克不及开价十足的传达。,我们家公司或许办不到。 足下以这种方式求婚的通知和/或自找麻烦。

(iii) 该公司可用于诸如此类表现的意志。,将 你的私人的资料被泄露或转给我们家的关系公司。、公司的趣味签到处、及及其他公司或集团,并将在特赞的时间

保养持续性……
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